Kripto Mood
Güney Kore Gümrük Servisi (KCS), yaklaşık 150 milyar won (yaklaşık 101,7 milyon dolar) tutarında kripto varlığı kapsayan geniş çaplı bir kara para aklama şebekesini ortaya çıkardı.
Yetkililer, soruşturma kapsamında üç Çin uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yonhap News’in aktardığına göre şebeke, Eylül 2021 ile Haziran 2025 tarihleri arasında hem yurt içi hem de yurt dışındaki kripto hesaplarını kullanarak döviz mevzuatını ihlal etti. Yetkililer, sistemin özellikle finansal denetimlerden kaçınmak amacıyla kurgulandığını belirtti.
Kripto Varlıklar Birden Fazla Ülkeden Satın Alındı
Gümrük yetkililerine göre şüpheliler, WeChat Pay ve Alipay üzerinden müşteri ödemeleri alarak kara para aklama faaliyetini yürüttü. Fonlar, farklı ülkelerden kripto para satın alınarak iz sürmeyi zorlaştıracak şekilde dağıtıldı.
Bu kripto varlıklar daha sonra Güney Kore’deki dijital cüzdanlara aktarıldı ve Kore wonuna çevrildi. Paranın kaynağı; ticaret masrafları, gümrüksüz alışveriş ödemeleri, yurt dışı eğitim giderleri ve açıklanamayan transferler gibi kalemler altında gizlendi.
Yetkililer ayrıca bazı işlemlerin, yabancı uyruklular adına estetik operasyon ücretleri gibi yasal harcamalar şeklinde gösterildiğini açıkladı.
Güney Kore Kripto Denetimlerini Sertleştiriyor
Güney Kore, 2025 boyunca kripto varlık ekosistemini büyütmeyi hedeflerken, eş zamanlı olarak güvenlik ve denetimi ön plana alan bir yaklaşım benimsiyor. Son operasyon, ülkenin bu alandaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
Hükümet, kısa süre önce 1 milyon wonun altındaki kripto transferleri için de daha sıkı denetim uygulanacağını duyurdu. Bu düzenleme, kimlik kontrollerini aşmaya imkân tanıyan bir boşluğu kapatmayı amaçlıyor.
Resmî verilere göre Güney Kore’de 2025 yılının ilk sekiz ayında 36.684 şüpheli kripto işlem bildirimi (STR) yapıldı. Bu rakam, önceki iki yılın toplamını geride bırakarak rekor seviyeye ulaştı.
Yetkililer, bu operasyonun kripto para piyasasında şeffaflık ve güvenliği artırma hedefinin bir parçası olduğunu vurgularken, yasa dışı fon akışlarına karşı denetimlerin daha da sıkılaşacağı mesajını verdi.
-
Kriptomood.com ve yazarları, bu sitede yer alan bilgi ve analizlerin kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir kayıptan sorumlu değildir.
Kaynak: cryptonews
Hazırlayan: Kripto Mood Analiz Ekibi
www.kriptomood.com
Paylaş
